2020 May Shareholders' Meeting
-
English
-
Français
-
Nederlands
The Ordinary General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Elia Group SA/NV, will be held on Tuesday 19 May 2020 at the registered office of the company.
In view of the current exceptional circumstances and in application of the Royal Decree no. 4 of 9 April 2020 "containing various provisions on co-ownership and the company and association law in the context of the fight against the Covid-19 pandemic" that was adopted by the legislator to prevent the spread of the Covid-19 virus, the Board of Directors has decided that the aforementioned General Meetings of Shareholders will be held in accordance with special arrangements. In practice, shareholders will be able to exercise their voting rights only (i) by proxy to the Secretary-General, or (ii) by voting letter. In addition, both shareholders and bondholders may only ask questions in writing. Physical participation to the General Meetings of Shareholders of 19 May 2020 is therefore not possible. You will find more information on the specific arrangements for taking part in the vote and for exercising your right to ask questions in this notice in writing.
Press releases
Documents related to the Ordinary General Meeting of Shareholders
-
Notice of convocation for the Ordinary and Extraordinary General Meetings of Shareholders of Elia Group SA/NV
-
Proxy for the Ordinary General Meeting
-
Voting Form for the Ordinary General Meeting
-
Annual Report of the Board of Directors on the annual accounts for the financial year ended 31.12.2019 statutory (in French)
-
Report of the statutory auditors on the annual accounts for the financial year ended 31.12.2019 statutory (in French)
-
Annual accounts for the financial year ended 31.12.2019 statutory (in French)
-
Remuneration Report
-
Annual Report of the Board of Directors on the consolidated annual accounts – Activity Report
-
Annual Report of the Board of Directors on the consolidated annual accounts – Sustainability Report
-
Annual Report of the Board of Directors on the consolidated annual accounts – Corporate Governance and Financial Report
-
Report of the statutory auditor on the consolidated annual accounts
-
Consolidated annual accounts (in French)
-
Document related to the right to ask questions
-
Document related to the right to add items to the agenda and to file proposed resolutions
-
CV Board members - Frank Donck
-
CV Board members - Kris Peeters
-
CV Board members - Luc De Temmerman
-
CV Board members - Luc Hujoel (in French)
-
CV Board members - Saskia Van Uffelen
-
CV Board members - Geert Versnick (in Dutch)
-
Written Questions/Answers shareholders
-
Minutes of the Ordinary General Meeting of 19 May 2020 (version en français)
Documents related to the Extraordinary General Meeting of Shareholders
-
Special Report of the Board of Directors on the capital increase for the employees (in French)
-
Report of the statutory auditor on the capital increase for the employees (in French)
-
Minutes of the Extrardinary General Meeting of 19 May 2020 (version en français)
Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire d’Elia Group SA se tiendront le mardi 19 mai 2020 au siège de la société.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles et en exécution de l'Arrêté Royal n° 4 du 9 avril 2020 « portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 » adopté par le législateur pour prévenir la propagation du virus Covid-19, le Conseil d'Administration a décidé de conduire les Assemblées Générales précitées selon des modalités spéciales. Plus précisément, les actionnaires ne pourront exercer leurs droits de vote que (i) par procuration au Secrétaire Général ou (ii) par correspondance. De plus, les actionnaires et les obligataires ne peuvent poser des questions que par écrit. Une participation physique aux Assemblées Générales du 19 mai 2020 n'est donc pas possible. Vous trouvez plus d'informations sur ces modalités spécifiques pour participer au vote et pour exercer votre droit de poser des questions par écrit dans cette convocation.
Communiqués de presse
Documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
-
Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire d’Elia Group SA
-
Procuration relative à l’Assemblée Générale Ordinaire
-
Formulaire de vote par correspondance à l’Assemblée Générale Ordinaire
-
Rapport de gestion du Conseil d’administration comptes annuels statutaire
-
Rapport des commissaires sur les comptes annuels statutaires
-
Comptes annuels statutaires
-
Rapport de rémunération
-
Rapport de gestion du Conseil d’administration consolidé – Rapport d’activité
-
Rapport de gestion du Conseil d’administration consolidé – Rapport de durabilité
-
Rapport de gestion du Conseil d’administration consolidé – Rapport de gouvernance et financier
-
Rapport des commissaires sur les comptes consolidés
-
Comptes annuels consolidés
-
Document concernant le droit de poser des questions
-
Document concernant le droit d’ajouter des sujets à l’ordre du jour et de déposer des propositions de résolutions
-
CV administrateurs - Frank Donck (en anglais)
-
CV administrateurs - Kris Peeters (en anglais)
-
CV administrateurs - Luc De Temmerman (en anglais)
-
CV administrateurs - Luc Hujoel
-
CV administrateurs - Saskia Van Uffelen (en anglais)
-
CV administrateurs - Geert Versnick (en néerlandais)
-
Questions/Réponses écrites actionnaires
-
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2020
Documents relatifs à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
-
Rapport spécial du Conseil d’administration relatif à l’augmentation de capital en faveur du personnel
-
Rapport des commissaires relatif à l’augmentation de capital en faveur du personnel
-
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mai 2020
De Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van Elia Group NV, zullen worden gehouden op dinsdag 19 mei 2020 op de zetel van de vennootschap.
Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden en in uitvoering van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 “houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie” dat door de wetgever werd uitgevaardigd ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19 virus, heeft de Raad van Bestuur besloten om de voormelde Algemene Vergaderingen volgens bijzondere modaliteiten te laten verlopen. Concreet zullen aandeelhouders hun stemrecht uitsluitend kunnen uitoefenen (i) door middel van een volmacht aan de Secretaris-Generaal dan wel (ii) via een stembrief. Daarnaast kunnen zowel aandeelhouders als obligatiehouders uitsluitend op schriftelijke wijze vragen stellen. Een fysieke deelname aan de Algemene Vergaderingen van 19 mei 2020 is derhalve niet mogelijk. U vindt verder in deze oproeping meer informatie over de specifieke modaliteiten om deel te nemen aan de stemming en om uw vraagrecht uit te oefenen op schriftelijke wijze.
Persberichten
Documenten met betrekking tot de Gewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders.
-
Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van Elia Group NV
-
Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering
-
Formulier voor het stemmen per brief op de Gewone Algemene Vergadering
-
Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 enkelvoudig
-
Verslag van het college van commissarissen- over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 enkelvoudig
-
Jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 enkelvoudig
-
Remuneratieverslag
-
Jaarverslag van de Raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekeninggeconsolideerd - Activiteitenverslag
-
Jaarverslag van de Raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekeninggeconsolideerd - Duurzaamheidsverslag
-
Jaarverslag van de Raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekeninggeconsolideerd - Corporate Governance en financieel verslag
-
Verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening
-
Geconsolideerde Jaarrekening (IFRS)
-
Document m.b.t. het recht om vragen te stellen
-
Document m.b.t. het recht om onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen
-
CV bestuurders - Frank Donck (in het Engels)
-
CV bestuurders - Kris Peeters (in het Engels)
-
CV bestuurders - Luc De Temmerman (in het Engels)
-
CV bestuurders - Luc Hujoel (in het Frans)
-
CV bestuurders - Saskia Van Uffelen (in het Engels)
-
CV bestuurders - Geert Versnick
-
Schriftelijke Vragen/Antwoorden aandeelhouders
-
Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 19 mei 2020